Печат на тази страница

Лихварят Менду с обвинения и за сводничество и укриване на данъци

21 Май 2020 18:28

Прокуратурата в Пловдив погна пловдивския лихвар за неправомерно отпускане на заеми в размер на 1 млн. лева срещу лихва, укриване на данъци, пране на пари и предоставяне на помещения за проституция. Съучастници в част от деянията са брат му и жената, с която живее на съпружески начала, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В периода от 2010 г. до 19 май 2020 г. той е отпускал кредити на стойност 1 млн. лева на над 50 лица, срещу уговорена лихва, като от тази дейност е получил доходи в размер на 800 000 лева.

Той е обвинен и затова , че от 1 май 2016 г. до 1 май 2020 г в качеството си на данъчно задължено местно физическо лице, е избегнал установяването и плащането на данъци в размер на 50 000 лева.

Също така в периода на януари 2016 г. до 19 май 2020 г., в мотел до автомагистрала "Тракия" е предоставял с брат си помещения за секс услуги.

Той е обвинен затова, че с жена си и брат си е извършвал финансови операции с 1 млн. лева, с които е закупил недвижимо и движимо имущество, като парите са придобити с лихварство.

Тримата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Най-тежкото, измежду предвидените от закона наказания за престъпленията, в които тримата са обвинени, е от 3 г. до 12 г. "лишаване от свобода" и глоба от 20 000 лева до 200 000 лева.

Припомняме ,че преди два дни мъжът бе арестуван при спецакция в Пловдив.

Свързани статии (по етикет)

Main Menu